Desde narcotraficantes hasta políticos nacionales y de origen extranjero montaron empresas en Puebla, con apoyo de Notarías Públicas, para lavar dinero durante los últimos 20 años.
En esa lista figuran Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Manuel Trillo ‘La Triiladora’, el mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon y el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez ‘El Bronco’.
Los escándalos de lavado de dinero comenzaron en el año 2004, cuando se instaló Casa de Cambio Puebla. La empresa fue señalada por el Senado de Estados Unidos como una institución usada para el lavado de dinero.
Casa de Cambio fue vinculada al cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán, mejor conocido como ‘El Chapo’. En el 2008 las autoridades en México revocaron los permisos a esta institución.
En su momento las autoridades en México revelaron que a través de esta firma se hacían transferencias de 7.3 millones de dólares en 2004, y en 2007 superaron los 113 millones de dólares.
‘La Trilladora’ y el lavado dinero en Puebla
Este fin de semana, el periódico Reforma dio a conocer que la Fiscalía General de la República identificó a Puebla como uno de los tres estados donde se constituyeron 16 empresas de papel, usadas presuntamente por ‘La Trilladora’ para lavar dinero.
Manuel Rodolfo Trillo fue el operador poblano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Presuntamente lavó 6 mil 119 millones de pesos desde prisión, entre 2015 y 2019.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000802/2018 dichos movimientos se ejecutaron entre mayo de 2013 y diciembre de 2018, a través de cuentas bancarias de 16 empresas fachada, constituidas en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.
Manuel Rodolfo, fue asegurado por primera vez en San Pedro Cholula, en el año 2015, por presuntamente financiar el túnel por el que el capo narcotraficante escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano.
En 2019 abandonó la prisión, pero en 2022 fue nuevamente capturado.
Las 16 empresas fueron establecidas a través de Notarías Públicas, donde gestionaron las actas constitutivas.
La tortería de ‘El Bronco’ en Puebla
En 2017, el candidato independiente Jaime Rodríguez, mejor conocido como ‘El Bronco’, presuntamente utilizó empresas fachada para triangular recursos, para la adquisición de tarjetas ‘saldazo’.
Una de estas empresas fue montada en Puebla, identificada como Attar 2715, ubicada en calle 24 Norte 2004 colonia Miguel Alemán, frente a la facultad de Lenguas de la BUAP.
El domicilio fiscal usado por esta empresa en su momento MTP Noticias dio a conocer que era un inmueble de dos plantas con locales comerciales.
Las instalaciones eran ocupadas por la tortería ‘Mary’ y fonda de comida ‘Soco’ y un negocio para reparación de computadoras e impresoras.
De acuerdo con las investigaciones por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encontraron irregularidades en las transacciones que realizó esta empresa.
La cual facturó más de mil 442 millones de pesos durante el último trimestre de 2017 por concepto de consultoría en administración.
El caso se deriva porque entre 2017 y 2018, más de 600 funcionarios del gobierno de Nuevo León, mientras ‘El Bronco’ gobernaba el estado, fueron desplegados para la recolección de firmas con las que obtuvo su registro como candidato independiente a la presidencia de la República.
A Jaime lo detuvieron en marzo de 2022 en Nuevo León, por la presunta comisión del delito de desvío de recursos.
Fue acusado por el hoy gobernador Samuel García; sin embargo, un juez lo absolvió por este delito en octubre de 2022.
Zhenli Ye Gon y lso vínculos con Casa de Cambio Puebla
En 2007, El Universal dio a conocer que la entonces llamada Procuraduría General de la República detectó que el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, hizo más de 450 operaciones financieras para lavar 90 millones de dólares entre 2003 y 2006.
En esa ruta del lavado de dinero detectó el uso de instituciones financieras en varios estados en México, una esa Casa de Cambio Puebla, la misma que usaba ‘El Chapo’.
Zhenli fue detenido en el año 2007 junto con el mayor decomiso de la historia de dinero en efectivo al crimen organizado.
En su casa fueron confiscados 207 millones de dólares, según reveló en su momento la Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Los billetes estaban afilados en fajos en una mansión propiedad de Ye Gon en el barrio de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Congelan millones a Antorcha Campesina
Tras años de vivir a merced del erario público, donde sus líderes sumaban inmuebles, vehículos y empresas, bajo la protección de los gobiernos priistas, las cuentas bancarias de Antorcha Campesina fueron ‘congeladas’ por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue en agosto de 2020 que la Fiscalía General del Estado (FGR) y la UIF iniciaron investigaciones en contra de los lideres de este movimiento por el presunto uso de recursos de actividades ilícitas o ‘lavado de dinero’.
Las autoridades identificaron que entre 2010 y 2020, Antorcha Campesina transfirió y recibió recursos por más de dos mil 810 millones de pesos.
De los cuales al menos mil 500 millones de pesos se encontraban supuestamente distribuidos entre los líderes nacionales y de la entidad poblana.
A los hermanos Aquiles, Eleusis y Soraya Córdova y Juan Celis, el esposo de la última, Los investigaron por acumular riqueza.
Además de poseer tres supuestas empresas que fueron utilizadas como fachada de acuerdo a las investigaciones de la Federación.
A ellos se le suma Franklin Campos a quien Pemex revocó los permisos de sus gasolineras en Puebla, por la presunta venta de huachicol.
El ‘Rey de las gasolinas’
Francisco Guízar, mejor conocido como El ‘Rey de las gasolinas’ y siete personas más, fueron investigadas por la PGR en julio de 2010.
Esto por supuestamente abastecer de gasolina a cárteles del narcotáfico, con el uso de su cargo en Pemex.
Las investigaciones por el supuesto robo de combustible abarcaron los estados de Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Puebla, Hidalgo.
Así como Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sinaloa, Nuevo León y Veracruz.
El 21 de febrero de 2020, hombres armados ejecutaron de al menos ocho tiros a Guízar en el fraccionamiento de Lomas de Angelópolis.
La persona se encontraba a bordo de su camioneta, dentro del municipio de Ocoyucan.
‘El Chapo’ y Casa de Cambio Puebla
En 2007 autoridades estadounidenses identificaron que Casa de Cambio Puebla fue usada por el Cártel de Sinaloa para adquirir 13 avionetas.
Las aeronaves las usaron para el traslado de droga desde Colombia a México.
Las oficinas de Casa de Cambio Puebla estaban ubicadas en esa época en la avenida Juárez.
Estas fueron aseguradas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007.
En ese año, las autoridades investigaron a 18 accionistas de la empresa, entre los que destacaron Marín Quintero, ex propietario de Grupo Mabe .
El empresario fue señalado como principal financiador externo de la campaña del exgobernador priista Mario Marín Torres.
Poblanos investigados por lavado de dinero
A nivel local, empresarios y políticos también fueron investigados por su presunta participación en lavado de dinero.
En 2022 detuvieron a políticos y operadores financieros por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -mejor conocido como lavado de dinero-.
Entre ellos Florentino Daniel Tavera, el ex auditor Francisco Romero y el exdirector de DIario Cambio, Arturo Rueda.
La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer en el año 2020 que había investigaciones en contra del ex dueño del Club Puebla, Ricardo Henaine.
Así como de Jesús Sesma, exsecretario general del Partido Verde, al detectar operaciones ilícitas por 200 millones de pesos.
De acuerdo con las indagaciones, supuestamente hacían transferencias bancarias dentro del país y envíos de dinero a otras naciones con el uso tarjetas de crédito.
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Pablo Morales, exedil de Palmar de Bravo, estuvo recluido 16 meses en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz,.
Esto después de ser vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expresidente municipal presuntamente obtuvo ganancias ilícitas a través de sus gasolineras donde se detectó la venta de combustible robado.
Pablo Morales rindió protesta en 2014, pero sólo estuvo hasta el 5 de julio del 2017 cuando fue detenido por agentes de la Marina.
Pemex rescindió los contratos de sus gasolineras. La PGR lo acusó de no comprobar el origen de 20 millones de pesos.
¿Qué es el ‘lavado de dinero’?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se encuentra sancionado dentro del artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Se castiga con hasta 15 años de prisión y se entiende que comete este delito quien:
- Adquiera, enajene, administre, posea, convierta, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
- Oculte o encubra la naturaleza, de recursos, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Y se identifica por tres etapas:
- Colocación: los recursos de origen ilícito se ubican dentro del sistema financiero a nombre de alguna institución o persona que los haga parecer legítimos.
- Estratificación: se realizan múltiples transacciones u operaciones financieras para esconder el origen de dichos recursos.
- Integración: los recursos que se han blanqueado o lavado pasan al sistema financiero de forma lícita porque ya se han limpiado o lavado.
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