Publicado enDestacadas, Política Franklin y Eleusis: los antorchistas poblanos con cuentas bancarias congeladas por Carlos Cózatl20 agosto 2020
Publicado enPolítica Inteligencia Financiera congela millonarias cuentas bancarias a morenovallistas por Carlos Cózatl18 agosto 202028 mayo 2023
Publicado enDestacadas, Política Congelan cuentas de antorchistas por lavado de dinero por MTP Noticias17 agosto 2020
Publicado enPolítica Inteligencia Financiera congela cuentas de Mario Marín, Kamel y Karam por MTP Noticias22 marzo 2020
Publicado enDestacadas, Nacional Enrique Peña Nieto podría ir a la cárcel, revela titular de Inteligencia Financiera por MTP Noticias11 marzo 20204 diciembre 2023
Publicado enDestacadas, Nacional Inteligencia Financiera detecta trata en Puebla, prostituían a niñas desde los 12 años por MTP Noticias4 marzo 20205 septiembre 2023
Publicado enDestacadas, Nación y Mundo Investigan a Martha Sahagún por vínculos ‘irregulares’ con los Legionarios de Cristo por MTP Noticias7 enero 2020
Publicado enDestacadas, Estado Exsecretario de seguridad de Puebla es investigado por Inteligencia Financiera por MTP Noticias18 diciembre 2019
Publicado enNación y Mundo Hacienda investiga a Fox y a uno de sus hijos por presunto fraude fiscal por MTP Noticias5 diciembre 20194 diciembre 2023
Publicado enNación y Mundo Investigan finanzas de Peña Nieto por presunto esquema de extorsiones por MTP Noticias26 agosto 20194 diciembre 2023
Publicado enHablando Derecho de Derecho ¡Alerta UIF! por Hablando Derecho19 agosto 20194 diciembre 2023
Publicado enEstado Puebla concentra empresas que lavan dinero y le compran a los huachicoleros por Raúl Garza17 enero 20194 diciembre 2023