Florentino Daniel Tavera, quien fue detenido ayer en Puebla, fue identificado como el presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.
Lo anterior deriva de un boletín de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que se confirmó que su aprehensión se relaciona por su probable responsabilidad en hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como MTPNoticias informó, el hoy detenido es un presunto facturero implicado en una red de lavado de dinero y evasión fiscal por al menos 427.1 millones de pesos.
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En el comunicado de la FGE se refiere que elementos de la Unidad de Apoyo Policial adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, fueron los encargados de ejecutar la orden de aprehensión este 3 de octubre.
“Por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Florentino Daniel”, expone el comunicado.
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La @FiscaliaPuebla aprehendió a Florentino Daniel N., identificado como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar su legítima procedencia.
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— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 4, 2022
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Florentino Daniel es el tercer detenido por red de lavado de dinero
El hoy detenido junto con Arturo Rueda, director de Diario Cambio, y Francisco Romero, exauditor del estado, está vinculado con una red de 32 empresas que habrían sido utilizadas para triangular recursos con destino a nueve países, de acuerdo con un reportaje de los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda.
Los tres personajes expuestos en el reportaje ya están en prisión. El primer detenido fue el exauditor, esto en febrero del año en curso por el delito de violencia familiar y posteriormente vinculado por los delitos de operaciones como recursos de procedencia ilícita, entre otros.
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Mientras que Arturo, fue aprehendido en mayo por extorsión y después se sumó el delito de operaciones como recursos de procedencia ilícita.
Por Julieta Cerezo/ @julietacerezo
