sábado, enero 16, 2021
  • Política de Privacidad
  • Directorio
MTP Noticias
Advertisement
  • Inicio
  • La Grilla
  • Dolor y Sangre
    • Caos Vial
    • Policia
  • Regionales
    • Puebla
    • Municipios
  • Para Desestresarse
  • Viral
  • Columnistas
    • Punto y aparte
    • Golpe Bajo
    • La Millenial Incómoda
    • Diálogos en el infierno
    • … Lo que se dice
    • Hablando Derecho de Derecho
    • Rumor Sin Fronteras
    • Sin Derecho de Réplica
    • Storyboard
    • Interactuando
  • Especiales
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • La Grilla
  • Dolor y Sangre
    • Caos Vial
    • Policia
  • Regionales
    • Puebla
    • Municipios
  • Para Desestresarse
  • Viral
  • Columnistas
    • Punto y aparte
    • Golpe Bajo
    • La Millenial Incómoda
    • Diálogos en el infierno
    • … Lo que se dice
    • Hablando Derecho de Derecho
    • Rumor Sin Fronteras
    • Sin Derecho de Réplica
    • Storyboard
    • Interactuando
  • Especiales
Sin resultados
Ver todos los resultados
MTP Noticias
Sin resultados
Ver todos los resultados
Inicio Destacadas

Esparza lavó 257.4 millones de la BUAP a través de 126 empresas fantasmas, indagadas por el SAT

Iván Tirzo por Iván Tirzo
6 octubre, 2020
en Destacadas, Especiales
Esparza lavó 257.4 millones de la BUAP a través de 126 empresas fantasmas, indagadas por el SAT
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Whatsapp

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Alfonso Esparza Ortiz está en serios problemas, porque tendrá que rendir cuentas a las autoridades fiscalizadoras por el uso de factureras durante los últimos cinco años.

 

Un total de 126 empresas clasificadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fueron usadas posiblemente para lavar dinero en en el periodo de 2015 al 2019.

 

Artículos relacionados

Sin respetar decreto vendían caguamones en ‘San Juditas’, ‘Todas Mías’ en el mercado  Morelos

Sin respetar decreto vendían caguamones en ‘San Juditas’, ‘Todas Mías’ en el mercado Morelos

15 enero, 2021
Atención poblanos: Así pueden tramitar ‘pase turístico’ para entrar a CDMX sin verificación

Atención poblanos: Así pueden tramitar ‘pase turístico’ para entrar a CDMX sin verificación

15 enero, 2021

Puedes leer: Dos factureras defraudadoras del SAT son proveedoras de Alfonso Esparza en la BUAP

 

En el rectorado de Alfonso Esparza Ortiz fueron timbradas 4 mil 515 facturas o CFDI ilegales a través de los cuales la BUAP firmó contratos por 257.4 millones de pesos.

 

MTPNoticias revisó el Padrón de Proveedores de la BUAP y cotejó la información en el Sistema de Administración Tributaria.

 

Con fecha de actualización 18 de marzo de 2020, el SAT confirmó que 118 de estas empresas corresponden a personas morales y ocho a personas físicas.

 

Las 126 empresas fueron boletinadas por el SAT en el Diario Oficial de la Federación, a través de diferentes publicaciones durante los últimos dos años.

 

 

Las 126 factureras contratadas por Alfonso Esparza aparecen en listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación (CFF).

 

Es decir, el SAT determinó que los contribuyentes señalados “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

 

Recomendamos: Estafa Maestra en la BUAP: Inteligencia Financiera detecta lavado de dinero por 549 millones de pesos

 

En monto, la empresa Miller Mayoristas SA de CV fue la más consentida, al recibir 66.1 millones de pesos a través de un total de 252 facturas.

 

En cuanto al mayor número de CDFI’s fue la facturera Versi Group de México SA de CV la que expidió 1,867 facturas a la BUAP, por una suma total de 21.6 millones de pesos.

 

Otras empresas que recibieron los mayores montos en cinco años fueron: Gruemin SA de CV por un monto de 20.1 millones y 91 facturas, Forum Capelli por más de 19.6 millones y 96 facturas emitidas.

 

También aparecen Comercializadora en General Hercalop SA de CV por 15.5 millones y 138 CFDI, y Diversidad en Insumos Gráficos por 14.8 millones y 205 facturas expedidas.

 

Así como Blot de México que recibió 9.7 millones, ADSO de México 9.6 millones, Consultoría Comercio y Edificaciones Mata 9.3 millones, Medical & Technical Books SA de CV por 8.5 millones de pesos, entre otras.

 

Los contratos se celebraron a través de diferentes áreas, una fue la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, que preside José Carlos Bernal.

 

También sugerimos: Genoveva ofrece proteger a Alfonso Esparza, rector de la BUAP, con candidatura en 2021 (VIDEO)

 

En el caso de Miller Mayoristas, esta fue boletinada por el SAT desde octubre de 2018.

 

Actualmente, el rector enfrenta una investigación en la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual obtiene información de las facturas emitidas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

 

 

Facturan 257.2 millones a través de empresas morales

 

A través de 118 personas morales relacionadas en la lista emitida por el SAT referente al artículo 69B del CFF, se emitieron un total de 4 mil 500 facturas.

 

Los montos de facturación a través de estas compañías fueron los siguientes:

 

-En 2015 un total de 120.2 millones de pesos

 

-En 2016 una cantidad de 110.3 millones de pesos

 

-En 2017 una cifra de 22.3 millones de pesos

 

-En 2018 un monto de 1.6 millones de pesos

 

-En 2019 una suma de 1.6 millones de pesos.

 

Lista completa de las 118 empresas morales y el monto de facturación

 

 

Las 8 personas físicas

 

El monto es muy inferior a lo que se facturó a través de empresas morales, no obstante, se pagaron 259 mil 685 pesos para cubrir 15 CFDI durante los mismos años.

 

-En 2015 un total de 226 mil 557 pesos

 

-En 2016 un monto de 23 mil 72 pesos

 

-En 2017 una cantidad de 8 mil 678 pesos

 

-En 2018 un monto de ,355 pesos

 

-En 2019, cero pesos, este fue el año en el que el rector estuvo en mirad de la ASE.

 

Etiquetas: alfonso esparzaBUAPempresas fantasmaFactureraslavado de dineroSAT
CompartirTweetEnviar
Publicación anterior

Al mejor postor

Siguiente

¡A cuidarnos! Es posible contraer influenza y Covid-19 al mismo tiempo

Iván Tirzo

Iván Tirzo

Director Editorial Reportero desde el año 2001. Autor de la columna Golpe Bajo.Ha colaborado en diversos medios de comunicación como El Sol de Puebla, Milenio Puebla y Televisa Puebla. En estos últimos dos, como Jefe de Información. Contacto: @TirzoIvan / [email protected] /222 167 9156

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

No vacunan antiCovid-19 a médicos particulares porque les alcanza para tratamiento: Nay Salvatori (VIDEO)

No vacunan antiCovid-19 a médicos particulares porque les alcanza para tratamiento: Nay Salvatori (VIDEO)

15 enero, 2021
Sin respetar decreto vendían caguamones en ‘San Juditas’, ‘Todas Mías’ en el mercado  Morelos

Sin respetar decreto vendían caguamones en ‘San Juditas’, ‘Todas Mías’ en el mercado Morelos

15 enero, 2021
Muere mujer localizada con signos de violencia en San Simeón Xipetzinco

Tras feminicidio de su hija, madre se disfraza para capturar a los asesinos

15 enero, 2021
Vocero de padres de los 43 de Ayotzinapa busca ser diputado federal por Morena

Vocero de padres de los 43 de Ayotzinapa busca ser diputado federal por Morena

15 enero, 2021

NOTICIAS POPULARES

  • Automovilista se enoja por infracción, golpea a una policía vial y muere de un infarto (VIDEO)

    Automovilista se enoja por infracción, golpea a una policía vial y muere de un infarto (VIDEO)

    1066 compartido
    Compartir 1066 Tweet 0
  • Ladrón muere atropellado por auto de Fiscalía, cuando escapaba de robar celular en bulevar 5 de Mayo (VIDEO)

    2324 compartido
    Compartir 2324 Tweet 0
  • Adrián, estudiante BUAP, fue asesinado a puñaladas, su compañera fue violada

    1225 compartido
    Compartir 1225 Tweet 0
  • Niño muere aplastado por jugar en elevador (VIDEO)

    0 compartido
    Compartir 0 Tweet 0
  • Camillero del IMSS enfermo de Covid-19 es echado de su casa por empleada de Nissan Cholula

    1583 compartido
    Compartir 1583 Tweet 0
MTP Noticias

@MTPnoticias
¡Comenta, comparte las noticias con nosotros!

Síganos en los medios sociales:

CONTACTÁNOS

222 293 44 49
222 167 9156
222 666 5316

NOTICIAS RECIENTES

No vacunan antiCovid-19 a médicos particulares porque les alcanza para tratamiento: Nay Salvatori (VIDEO)

No vacunan antiCovid-19 a médicos particulares porque les alcanza para tratamiento: Nay Salvatori (VIDEO)

15 enero, 2021
Sin respetar decreto vendían caguamones en ‘San Juditas’, ‘Todas Mías’ en el mercado  Morelos

Sin respetar decreto vendían caguamones en ‘San Juditas’, ‘Todas Mías’ en el mercado Morelos

15 enero, 2021
  • Política de Privacidad
  • Directorio

© 2020 MTP Noticias.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • La Grilla
  • Dolor y Sangre
    • Caos Vial
    • Policia
  • Regionales
    • Puebla
    • Municipios
  • Para Desestresarse
  • Viral
  • Columnistas
    • Punto y aparte
    • Golpe Bajo
    • La Millenial Incómoda
    • Diálogos en el infierno
    • … Lo que se dice
    • Hablando Derecho de Derecho
    • Rumor Sin Fronteras
    • Sin Derecho de Réplica
    • Storyboard
    • Interactuando
  • Especiales

© 2020 MTP Noticias.