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Esparza lavó 257.4 millones de la BUAP a través de 126 empresas fantasmas, indagadas por el SAT

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Alfonso Esparza Ortiz está en serios problemas, porque tendrá que rendir cuentas a las autoridades fiscalizadoras por el uso de factureras durante los últimos cinco años.

 

Un total de 126 empresas clasificadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fueron usadas posiblemente para lavar dinero en en el periodo de 2015 al 2019.

 

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En el rectorado de Alfonso Esparza Ortiz fueron timbradas 4 mil 515 facturas o CFDI ilegales a través de los cuales la BUAP firmó contratos por 257.4 millones de pesos.

 

MTPNoticias revisó el Padrón de Proveedores de la BUAP y cotejó la información en el Sistema de Administración Tributaria.

 

Con fecha de actualización 18 de marzo de 2020, el SAT confirmó que 118 de estas empresas corresponden a personas morales y ocho a personas físicas.

 

Las 126 empresas fueron boletinadas por el SAT en el Diario Oficial de la Federación, a través de diferentes publicaciones durante los últimos dos años.

 

 

Las 126 factureras contratadas por Alfonso Esparza aparecen en listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación (CFF).

 

Es decir, el SAT determinó que los contribuyentes señalados “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

 

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En monto, la empresa Miller Mayoristas SA de CV fue la más consentida, al recibir 66.1 millones de pesos a través de un total de 252 facturas.

 

En cuanto al mayor número de CDFI’s fue la facturera Versi Group de México SA de CV la que expidió 1,867 facturas a la BUAP, por una suma total de 21.6 millones de pesos.

 

Otras empresas que recibieron los mayores montos en cinco años fueron: Gruemin SA de CV por un monto de 20.1 millones y 91 facturas, Forum Capelli por más de 19.6 millones y 96 facturas emitidas.

 

También aparecen Comercializadora en General Hercalop SA de CV por 15.5 millones y 138 CFDI, y Diversidad en Insumos Gráficos por 14.8 millones y 205 facturas expedidas.

 

Así como Blot de México que recibió 9.7 millones, ADSO de México 9.6 millones, Consultoría Comercio y Edificaciones Mata 9.3 millones, Medical & Technical Books SA de CV por 8.5 millones de pesos, entre otras.

 

Los contratos se celebraron a través de diferentes áreas, una fue la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, que preside José Carlos Bernal.

 

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En el caso de Miller Mayoristas, esta fue boletinada por el SAT desde octubre de 2018.

 

Actualmente, el rector enfrenta una investigación en la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual obtiene información de las facturas emitidas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

 

 

Facturan 257.2 millones a través de empresas morales

 

A través de 118 personas morales relacionadas en la lista emitida por el SAT referente al artículo 69B del CFF, se emitieron un total de 4 mil 500 facturas.

 

Los montos de facturación a través de estas compañías fueron los siguientes:

 

-En 2015 un total de 120.2 millones de pesos

 

-En 2016 una cantidad de 110.3 millones de pesos

 

-En 2017 una cifra de 22.3 millones de pesos

 

-En 2018 un monto de 1.6 millones de pesos

 

-En 2019 una suma de 1.6 millones de pesos.

 

Lista completa de las 118 empresas morales y el monto de facturación

 

 

Las 8 personas físicas

 

El monto es muy inferior a lo que se facturó a través de empresas morales, no obstante, se pagaron 259 mil 685 pesos para cubrir 15 CFDI durante los mismos años.

 

-En 2015 un total de 226 mil 557 pesos

 

-En 2016 un monto de 23 mil 72 pesos

 

-En 2017 una cantidad de 8 mil 678 pesos

 

-En 2018 un monto de ,355 pesos

 

-En 2019, cero pesos, este fue el año en el que el rector estuvo en mirad de la ASE.

 

Ivan Tirzo

Iván Tirzo

Reportero desde el año 2001. Autor de la columna Golpe Bajo. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como El Sol de Puebla, Milenio Puebla y Televisa Puebla. En estos últimos dos, como Jefe...