Iván Tirzo/ @TirzoIvan y Carlos Cózatl/ @cr_cozatl
PIMERA DE TRES PARTES
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) se vio involucrado en el uso de siete empresas fantasma durante los años de 2016 a 2018, en tiempos de Jacinto Herrera Serrallonga como presidente del organismo, quien renunció al cargo en agosto de 2019.
En una investigación de MTPNoticias se confirmó la emisión de facturas desde el IEE, de acuerdo con información obtenida a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y del Registro Público de Comercio.
Coincidentemente, varias de estas compañías se utilizaron desde la BUAP, con el rector Alfonso Esparza Ortiz, las cuales aparecen entre las 126 empresas fantasma o factureras que se usaron para desviar millones desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como lo dio a conocer en un reportaje MTPNoticias el 6 de octubre de 2020.
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Las siete firmas están clasificadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), y esta son:
– Fortar SA de CV.
– Woonter Well SA de CV.
– Operaciones Internacionales NAPNET SA DE CV.
– Comercializadora MARCED SA DE CV.
– Ligieri de México SA de CV.
– LUHAN Soluciones Inteligentes y Servicios SC.
– Diversidad de Insumos Gráficos SA de CV.
En MTPNoticias realizamos un recorrido por los domicilios fiscales documentados en los contratos obtenidos por estas firmas y en todas, no hay ninguna compañía instalada lo que evidencia el uso de fachadas para la obtención de contratos millonarios.
Por citar un caso, el inmueble ocupado por Operaciones Internacionales NAPNET, con domicilio 15 oriente 1415 colonia El Ángel en la ciudad de Puebla, está abandonado y anteriormente fue ocupada como distribuidor autorizado Telcel.
También acudimos a la Cerrada 27 B Norte número 2248 colonia Las Hadas en la ciudad de Puebla, donde operaba la compañía NULICU Constructora S de RL de CV, y el sitio corresponde a un condominio que actualmente está abandonado.
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El resto de los inmuebles corresponden a casas de interés social, otra de estas fue un bar y no una comercializadora, como estaba registrada ante el Sistema de Administración Tributaria.
Disuelven 6 de 7 empresas
MTPNoticias revisó en el Registro Público de Comercio para verificar los nombres de los dueños y domicilios de las viviendas, confirmando que seis de estas fueron disueltas después de ser clasificadas como EFOS por el SAT.
Por ejemplo, la BUAP facturó entre 2015 y 2019 un monto de 14 millones 846 mil 356.08 pesos a la firma Diversidad de Insumos Gráficos SA de CV, así como 560 mil pesos a la compañía Woonter Well SA de CV.
Ellos son los prestanombres de las 7 empresas fantasma
La información que obtuvimos a través del Registro Público de Comercio da cuenta que los “dueños” de las factureras son desconocidos o prestanombres de políticos, quienes operaron a través de las EFOS para desviar millones de pesos a través de distintos gobiernos.
Estos son los domicilios fiscales y nombres de socios y representantes legales:
–FORTAR SA DE CV
Calle Nuestra Señora Esperanza manzana número 8 interior B colonia Santa Catarina Puebla, Puebla, CP 72595
Inscripción: Marzo 2015
Disolución: Noviembre 2018
Socios: Rufina Rito García y Diana Yanely Martínez Rivas
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-WOONTER WELL SA de CV
Domicilio en bulevar 5 de Mayo, esquina con 43 Oriente
Inscripción: Febrero 2014
Disolución: Febrero 2017
Socios: Verónica Morales León y Araceli León Cruz
-Operaciones Internacionales NAPNET SA DE CV
Calle 15 oriente 1415, colonia El Ángel, Puebla
Inscripción: Julio 2014
Disolución: xxxxx (pendiente)
Socios: Carlos Tlalolini Gómez y Brenda Elizabeth Hernández Trejo
-Comercializadora MARCED SA DE CV
-Calle 15 Oriente 1801 A, Int. 204 Col El Ángel, Puebla, Puebla.
Inscripción: Marzo 2015
Disolución: Noviembre 2018
Socios:
Marco Vinicio Castillo Herrera y Olga Lidia Rivera Carreón
Representante legal: Martínez Rodríguez Paulina
-LIGIERI de México SA de CV
Avenida Ferrocarril, Manantiales en San Pedro Cholula número 1001
-Representante legal: María Luisa Alcántara Pastrana.
LUHAN Soluciones Inteligentes y Servicios SC
(No se encontró información el RPC)
Diversidad de Insumos Gráficos SA de CV
-16 de Septiembre 3311, local C Chula Vista Puebla.
En nuestras próximas entregas estaremos dando a conocer mayores detalles entorno a los montos y la red de políticos involucrados en estas siete empresas fantasmas a través de los que desviaron recursos públicos.
En nuestras próximas entregas estaremos dando a conocer mayores detalles en torno a los montos y la red de políticos involucrados en estas siete empresas fantasma, a través de los que desviaron recursos públicos.
