El 7 de diciembre de 2018, seis días antes de que terminara el gobierno de Antonio Gali Fayad, la empresa Fortar SA de CV desapareció. A través de la Notaría 4 de Zacatelco, Tlaxcala, llevó a cabo su disolución ante el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía federal, movimiento que quedó asentado en el folio mercantil 54058.
Esta es una de las 33 factureras usadas por la #MafiaFinanzas —como MTPNoticias denominó el presunto desvío de al menos 544 millones de pesos durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali en el periodo 2014-2018 — delito por el que exsecretarios y exsubsecretarios de esta dependencia fueron denunciados a principios de 2021 ante la Fiscalía Anticorrupción.
Desaparecen 14 empresas usadas por #MafiaFinanzas
En esta nueva entrega, este medio digital da cuenta que 32 de esas 33 compañías, fueron creadas durante el sexenio de Moreno Valle (2011-2017).
En una revisión en el Registro Público de Comercio, se detectó que 14 se disolvieron a finales de 2018 y en los primeros meses de 2019, tras ser clasificadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Es decir, fueron ubicadas como fantasma.
En una entrevista con directores de medios de comunicación el viernes 5 de agosto, el gobernador Miguel Barbosa confirmó desvío de millones de pesos desde esta dependencia y que pronto dará a conocer un informe pues contrató una empresa para auditar la dependencia. Entre los personajes investigados está quien fuera secretario de Finanzas en el morenovallismo, Roberto Moya Clemente, actual senador de la República al igual que el exgobernador Antonio Gali.
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MTPNoticias dio cuenta de estas investigaciones e incluso en diciembre de 2021, se informó que un juez del fuero común libró una orden de aprehensión en contra de Eduardo Tovilla Lara, quien fue subsecretario de Egresos en el sexenio del exgobernador Moreno Valle (2011-2017) y secretario de Finanzas y Administración de Martha Erika Alonso.
A continuación, te enlistamos el quién es quién de las factureras de la #MafiaFinanzas y cuáles son las empresas que ya desaparecieron, y que solo operaron en esas dos administraciones panistas.
Las 33 empresas que facturaron a la #MafiaFinanzas
Las que ya desaparecieron
Woonter Well
-Se creó el 19 de marzo de 2014.
-Socios: Verónica Morales León y Araceli León Cruz.
- El 5 de febrero de 2015 se otorga poder como representante legal a Juan Ricardo Navarro Hernández.
– Se disolvió el 25 de enero de 2017.
Promocional Marcus
-Se funda el 5 de septiembre de 2013.
-Socios: Mario Francisco López Romero y Virginia López Pérez.
-Se disuelve el 23 de enero de 2017.
NWA del Centro
-Se creó el 28 de abril de 2015.
-Socios: Mónica Karina Flores Badillo y Rodolfo Reyes Arroyo.
-Se disolvió el 6 de junio de 2017.
Forum Capelli
-Se fundó el 8 de junio de 2012.
-Socios: Carlos Efraín Corro Vasconcelos y Guillermo Raúl Beltrán Castillo.
-Se disolvió el 5 de julio de 2018.
Diversidad en Insumos Gráficos
-Se creó el 11 de diciembre de 2008.
-Socios: Yolanda Sánchez Ramírez y Mauro Castillo Pineda.
-Se disolvió el 9 de julio de 2018.
Euromittel
-Se crea el 7 de agosto de 2014.
-Socios: Verónica López Contreras y Carlos Martínez Galicia.
-Se disuelve el 1 de abril de 2018.
GLIBER
-Se funda el 28 de octubre de 2014.
-Socios: María Dolores Adriana Hernández Corzas y Beatriz Hernández Corzas.
-Se disuelve el 10 de abril de 2018.
Gruemin
-Se creó el 4 de diciembre de 2012.
-Socios: Víctor Manuel Moreno Hernández y Humberto Trujillo Meneses.
- Nombran comisario a Jesús Abraham Rosete Martínez el 5 de noviembre de 2014.
-Se disuelve el 11 de abril de 2018.
FORTAR
-Se creó el 20 de marzo de 2015.
-Socios: Rufina Rito García y Diana Yanely Martínez Rivas
-Se disolvió el 7 de diciembre de 2018.
NULICU Constructora
-Se crea el 24 de septiembre de 2015.
-Socios: Manuel Andrés Alonso Alonso y Ricarda Fidelina Beristain Fernández.
-Se disuelve el 7 de diciembre de 2018.
Comercializadora Marced
-Se creó el 21 de febrero de 2013.
-Socios: Marco Vinicio Castillo Herrera y Olga Lidia Rivera Carreón.
-Se disuelve el 7 de febrero de 2019.
Enec Estrategia de Negocios y Comercio
-Se creó el 30 de octubre de 2015.
-Socios: Elizabeth Bonilla Juárez, Fernando Gabino Barrera Bonilla.
- Representantes legales: María Cristina del Rosario Pérez y César Francisco Javier.
-Se disolvió el 5 de noviembre de 2018.
Kabi Globalmark
-Se funda el 9 de mayo de 2014.
-Socios: Adriana Gabriela Medellín Márquez y Adriana Guerrero Cisneros.
-Se disuelve el 31 de octubre de 2018.
LIGIERI de México
-Se crea el 3 de mayo de 2016.
-Socios: Araceli Pérez Ramos y José Mario Cid Ramos.
– Se disolvió el 29 abril de 2019.
Las que siguen operando
HINFRA
-Se creó el 6 de noviembre de 2013.
-Socios: Carolina Amador del Carmen y Luis Eduardo Muñoz Morales.
-Sigue operando.
Operaciones Internacionales Napnet
-Se funda el 5 de junio de 2014.
-Socios: Carlos Tlalolini Gómez y Brenda Elizabeth Hernández Trejo.
-Sigue vigente.
Servicios Colemar
-Se funda el 17 de julio de 2014.
-Socios: José Felipe Colula Rodríguez y Ruperto Leopoldo Solares Ponce.
-Sigue operando.
Grubernova
-Se funda el 10 de febrero de 2014.
-Socios: Ricardo Martínez de la Vega y Juan Antonio Pérez Rojas.
-Sigue operando.
Administración Infraestructura Empresarial Mova
-Se funda el 13 de mayo de 2015.
-Socios: Silvia Cid Martínez y Carmela Aguilar Ramos.
- Nombran a Julieta Santiago Cisneros como administradora única el 7 de abril de 2016.
-Sigue operando.
Corporativo de Arquitectura Diseño y Construcción ANRRIVE
-Se funda el 7 de junio de 2012.
-Socios: Alberto Jesús Rivadeneyra del Pozo y Héctor Manuel Vera islas.
-Sigue vigente.
Comercializadora Casto de Puebla
-Se crea el 17 de julio de 2013.
-Socios: Rocío Camacho Ávila y Francisca Ofelia Bolaños Chávez.
- Nombran administrador a Arizbeth Rojas Cozatl el 18 de julio de 2019.
-Sigue vigente.
DEIMETSA Proyectos
-Se crea el 20 de abril de 2017.
-Socios: Francisco Javier Martínez Quintero y María Gabriela Sánchez Quintero.
-Sigue operando.
Grupo Comercial Lacerta
-Se funda el 30 de enero de 2013.
-Socios: Rafael Ortiz Barrera y Bulmaro Chávez Fernández.
- Gilberto Santiago Velasco fue designado administrador único en noviembre de 2016.
-Sigue operando.
LUVA Empresarios
-Se crea el 17 de julio de 2015.
-Socios: Beatriz Lorena Valencia Sánchez y Luz Dalila Luna León.
-Sigue operando.
Operadora PROSE Puebla
-Se funda el 5 de junio de 2015.
-Socios: Jaime Arturo Herrera Pérez y Gabriel Salas Torres.
-Sigue operando.
Textiles del Centro y Sureste
-Se creó el 26 de agosto de 2016.
-Socios: Jorge de Jesús Mondragón Segundo, Javier Cabrera Mejía y Verónica León Muñoz.
-Sigue vigente.
Norowa Logistics
-Se creó el 7 de junio de 2012.
-Socios: Jorge Erick Conde López y Amador Rodríguez Peña.
-Sigue operando.
Comercializadora Gomermex
-Se fundó el 11 de abril de 2013.
-Socios: Héctor Manuel Vera Islas y Yallid Gómez Mier.
-Sigue vigente.
Consnova
-Se creó el 20 de septiembre de 2016.
-Socios: Stephanie Quintero Sánchez y Gabriela Cortés Morales.
-Sigue operando.
Tablaroca y Acabados Contac
-Se registró el 23 de junio de 2014.
-Socios: Noé Valencia Linares y Edgar Peña Martínez.
-Sigue operando.
Conapub Consultoría Administrativa y de Publicidad
-Se creó el 4 de noviembre de 2014.
-Socios: Oscar Blanco Hernández y María Sotera de los Ángeles Pérez César.
- El 30 de octubre de 2015 fueron nombrados: Concepción Pérez César como administrador único y Luis Manuel Prado Pérez, comisario.
-Sigue operando.
Consultoría, Comercio y Edificaciones Mata
-Se creó el 12 de julio de 2011.
-Socios: José Pérez Vélez y Luciano Colorado Mata.
-Sigue operando.
Proyecciones en Obra Civil y Carreteras BETA
-Se creó el 29 de julio de 2011.
-Socios: Roberto Espino Ramírez y Abraham Valdespino Buenfil.
-El 26 de septiembre de 2019 fue vendida a Ramón Alberto Cabello Mendizábal.
Corporativo Comercial y de Servicios Vintash
-Se crea el 15 de octubre de 2014.
-Socios: Salvador Miguel Bojalil y Ximena Arrioja Santamaría.
-Se fusiona con empresa Corporativo Salzburgo el 7 de agosto de 2017.
Fortar facturó 14.9 millones en obras inexistentes
Fortar es una de las 14 empresas que ya se disolvieron y entre las irregularidades detectadas destacada que facturó a la Secretaría de Finanzas 14.9 millones de pesos por concepto de “mantenimiento de espacios educativos” pero no hay rastros de esas obras. No se encontraron documentos que prueben que se hayan realizado mucho menos en campo. La factura se emitió el 4 de abril de 2017 cuando era secretario Raúl Sánchez Kobashi, durante el gobierno de Antonio Gali.
Esta “empresa” fue clasificada el 29 de abril de 2020 por el SAT como EFO, mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fortar, cuyos socios fueron Rufina Rito y Diana Martínez, se constituyó como empresa el 20 de marzo de 2015. El acta constitutiva fue elaborada por la Notaría número 3 de San Pedro Cholula, cuya titular es María Elena Sesma.
La fecha de disolución de Fortar, 7 de diciembre de 2018, es la misma en la que se disolvió Nulicu Contructora, curiosamente a través del mismo notario de Zacatelco, Tlaxcala, Miguel Tízatl Santos.
Una empresa compartida por la BUAP, Capcee y otras dependencias
Esta empresa la compartieron los ex secretarios de Finanzas en los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, así como el exrector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz; los ex titulares del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) Diego Corona, Rodolfo Coronel, Gustavo Guzmán y Jorge Benito Cruz Bermúdez.
También hay folios fiscales que fueron timbrados al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Atlixco, a la Universidad Tecnológica de Puebla y al Instituto Electoral del Estado en tiempos del exconsejero presidente, Jacinto Herrera Serrallonga.
Fue el 21 de enero de 2021 cuando MTPNoticias destapó un escándalo con el reportaje titulado “Mafia de políticos desvió 2 mil 58 millones en Puebla a través de 150 empresas fantasma”, en la que están implicados exalcaldes, los dos exgobernadores panistas, sus exsecretarios de finanzas y hasta el exrector de la BUAP, Alfonso Esparza.
En ese reportaje documentamos que otra de las factureras implicadas, Comercializadora Marced fue constituida el 21 de febrero de 2013, bajo una sociedad de Marco Castillo y Olga Rivera. Documentamos que ocupó un botanero ubicado en la calle 15 Oriente 1801 A, interior 204 colonia El Ángel en la ciudad de Puebla, a dos calles de la Secretaría de Finanzas, como fachada.
La companía fantasma se disolvió el 7 de febrero de 2019, cuyo trámite se hizo a través de la Notaría Pública 31 de Puebla, de Rafael Gutiérrez Ruiz.
Las 14 empresas desaparecieron semanas o días previos al final del gobierno de Antonio Gali, o durante los primeros meses de 2019, en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
Los trámites de disolución fueron a través de las Notarías Públicas: 31 de Puebla, de Rafael Gutiérrez; la 6 de Puebla, Pablo Daniel González; la 1 de Atlixco, de Guillermo Fernández de Lara; la 35 de Puebla, de Ernesto Zambrano; la 10 de Tehuacán, de Alejandro Rosas; la 29 de Puebla, de Víctor Cortés; la 4 de Calpulalpan (Tlaxcala) de Raquel García; y la 4 de Zacatelco (Tlaxcala) de Miguel Tízatl, según constató MTPNoticias.