Debido a las acusaciones de lavado de dinero por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó este 26 de junio la intervención de Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam Banco.
Las tres instituciones bancarias tienen presencia en Puebla, donde cientos de clientes depositan sus ahorros y sus inversiones. Sus principales sucursales se encuentran en la zona metropolitana.
Vector Casa de Bolsa se ubica en la avenida Juárez, en la misma zona de la capital poblana donde hace dos décadas operaba Casa de Cambio Puebla.
Te recomendamos: Estos bancos mexicanos son investigados por Estados Unidos por lavarle dinero al narco
Los escándalos comenzaron en 2004, cuando el Senado de Estados Unidos vinculó a Casa de Cambio Puebla con el lavado de dinero.
En 2008, las instalaciones aseguradas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007.
Casa de Cambio la vincularon al cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán, más conocido como ‘El Chapo’, a través de las instituciones se compraban avionetas para el grupo criminal.
¿En qué consiste la intervención de Intercam Banco, CI Banco y Vector Casa de Bolsa?
La mañana de este 26 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino primero a Intercam Banco, CI Banco. Por la tarde aplicó la misma medida con Vector Casa de Bolsa.
La intervención es en el gerencial temporal de las tres instituciones financieras acusadas este 25 de junio por el gobierno estadunidense de lavado de dinero.
También lee: Primera reunión de Sheinbaum y Trump: en Canadá por la Cumbre G7
“Con fundamento en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores y con el fin de proteger los intereses del público inversionista y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa”, informó en su segundo comunicado, pero lo mismo reportó en el caso de los otros dos bancos.
Según la CNBV, la intervención temporal gerencial consiste en el retiro de los actuales directivos de las tres instituciones financieras.
Estos directivos los sustituyeron por un interventor para hacer una supervisión al funcionamiento de los bancos, mientras se aclaran las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.
Te puede interesar: Gobierno de Trump acusa a Sheinbaum de alentar protestas por redadas, ella responde
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”, reportó la CNBV.
Este 25 de junio, el Departamento del Tesoro señaló a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CI Banco por lavar de dinero a cárteles mexicanos por un monto superior a los 46 millones de dólares.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en su mañanera de este 26 de junio que “no hay pruebas, solo dichos”.
