De lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, como el Cártel de Jalisco Nuevo Genera Generación (CJNG), acusa Estados Unidos a dos bancos mexicanos: CI Banco e Intercam Banco, así como a la casa de bolsa Vector.
El Departamento del Tesoro (Fincen, por sus siglas en inglés) del gobierno de Donald Trump prohibió desde este 25 de junio que instituciones financieras del vecino país transfieran fondos a esos tres grupos.
Y es que ya las catalogó como instituciones que lavan dinero para los cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de fentanilo.
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Tras la emisión de esta reprenda a CI Banco e Intercam Banco y Vector, el gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió un comunicado en el que se asegura que se pidieron pruebas al Departamento del Tesoro, pero que “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
De acuerdo con la información del Fincen, estas acciones restrictivas contra CI Banco, Intercam y Vector son las primeras que se emite bajo la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que recientemente aprobó Trump.
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Estados Unidos acusa de vínculos con el narco a bancos mexicanos: Hacienda asegura que no hay actividades ilícitas
Pese a esto, se informa que paralelamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realiza un “proceso de revisión” a esos tres grupos “en el marco de la regulación nacional”.
Según Hacienda, entre esos bancos y casa de bolsa acumulan multas que ascienden a los 134 millones de pesos por “problemas administrativos que han sido sancionados”, pero que no están ligados a actividades ilícitas.
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Es más, el gobierno de México argumenta que “a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
