Ocho empresas fantasmas fueron las favoritas de la #MafiaFinanzas durante el periodo 2015-2018, a través de las cuales lavaron un total de 52.8 millones de pesos en compra de artículos de papelería, tóner y cartuchos, y ‘digitalización’ de documentos.
MTPNoticias obtuvo copia de los 30 CFDI pagados a las compañías detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresas que Facturaron Operaciones Simuladas (EFOS): Woonter Well, ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV.
Además de Operaciones Internacionales NAPNET SA de CV, Operaciones Internacionales NAPNET SA de CV, Forum Capelli SA de CV, Hinfra SA de CV, KABI Globalmark SA de CV, Diversidad de Insumos Gráficos SA de CV y Euromittel.
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No solo fue el uso de empresas fantasma, sino que los exsecretarios y exsubsecretarios de Finanzas durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali hicieron las compras con sobrecostos en artículos de papelería.
La facturación de papelería se suma a las compras millonarias en otros conceptos: como los 26.7 millones en balones y rompecabezas; 41.1 millones en cacahuates y galletas; y los 42.9 millones de pesos en cursos para niños.
Por estas anomalías fueron denunciados por desvío de recursos los ex secretarios de Finanzas Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Bernal Miranda, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio; los exsubsecretarios Eduardo Homero Tovilla Lara, Rafael Ruiz Cordero y el exdirector de presupuesto Raúl Egremy Palomeque.
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El pasado 4 de febrero la Auditoría Superior del Estado los denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, por el desvío de 544 millones de pesos en el periodo 2011-2017.
En varias de las compras resaltan los sobrecostos con los que supuestamente fueron adquiridos los artículos de papelería.
Las compras a las factureras son las siguientes:
Woonter Well
-Folio y serie 3076 por un monto de 1 millón 911 mil 628.96 pesos, con fecha 15 de octubre de 2015.
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-Folio y serie 3119 por un monto de 1 millón 911 mil 628.96 pesos, con fecha 20 de octubre de 2015.
-Folio y serie 4331 por un monto de 2 millones 336 mil 483.60 pesos, con fecha 28 de diciembre de 2015.
-Folio y serie 5029 por un monto de 1 millón 595 mil 672.80 pesos, con fecha 22 de febrero de 2016.
-Total: 7 millones 755 mil 414.32
ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV
-Folio y serie 5852 por un monto de 1 millón 493 mil 534.48 pesos, con fecha 4 de diciembre de 2017.
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-Folio y serie 5415 por un monto de 1 millón 493mil 353.48 pesos, del 23 de octubre de 2017.
-Folio y serie 7122, por un monto de 1 millón 875 mil 558.30 pesos, del 7 de junio de 2018.
-Folio y serie 22 por un monto de 995 mil 689.58 pesos, del 13 de septiembre de 2018.
-Total: 5 millones 840 mil 135.85 pesos
Operaciones Internacionales NAPNET SA de CV
-Folio y serie 2116 por un monto de 2 millones 730 mil 429.16 pesos, del 17 de marzo de 2017.
-Folio y serie 2058 por un monto de 1 millón 980 mil 399.12 pesos, del 24 de febrero de 2017.
-Total: 4 millones 710 mil 828.28 pesos
Forum Capelli SA de CV
-Folio y serie 434 por un monto de 1 millón 048 mil 462.22 pesos, del 6 de enero de 2017.
-Total: 1 millón 048 mil 462.22 pesos
Hinfra SA de CV
-Folio y serie 1811 por un monto de 2 millones 082 mil 942.40 pesos, del 15 de octubre de 2015.
-Folio 2878 por un monto de 1 millón 980 mil 560 pesos, del 22 de febrero de 2016.
-Folio y serie 6933 por una cantidad de 1 millón 461 mil 887.68 pesos, del 25 de julio de 2017.
-Folio y serie 6932 por un monto de 2 millones 999 mil 288.18 pesos, del 25 de julio de 2017.
-Folio y serie 5982 por una cantidad de 1 millón 595 mil 699.39 pesos, del 23 de febrero de 2017.
Total: 10 millones 120 mil 377.65 pesos
KABI Globalmark SA de CV
-Folio 5255 por un monto de 3 millones 235 mil 986.60 pesos, del 21 de marzo de 2018.
-Folio y serie 3967 por una cantidad de 1 millón 195 mil 098.65 pesos, del 25 de julio de 2017.
-Total: 4 millones 431 mil 085.25 pesos.
Diversidad de Insumos Gráficos SA de CV
-Folio y serie 1665 por una cantidad de 2 millones 299 mil 929.10 pesos, del 22 de abril de 2015
-Folio y serie 2946 por una cantidad de 1 millón 864 mil 998.96 pesos, del 11 de agosto de 2016.
-Folio y serie 485 por un monto de 1 millón 042 mil 487.98 pesos, del 16 de diciembre de 2016.
-Folio y serie 921 por un monto de 895 mil 334.28 pesos, del 19 de abril de 2017.
-Folio y serie 882 por una cantidad de 1 millón 801 mil 973.05 pesos, del 3 de abril de 2017.
-Folio y serie 917 por una cantidad de 1 millón 528 mil.93 pesos, del 18 de abril de 2017.
-Folio y serie 2864 por un monto de 1 millón 014 mil 907.28 pesos, del 25 de julio de 2016.
-Folio y serie del 1237 por una cantidad de 1 millón 588 mil 812.93 pesos, del 25 de julio de 2017.
Total: 12 millones 931 mil 778.79 pesos.
Euromittel SA de CV
-Folio y serie 2968 por un monto de 2 millones 623 mil 642.07 pesos, del 21 de marzo de 2017.
-Folio y serie de 1723 por una cantidad de 1 millón 533 mil 182.81 pesos, del 10 agosto de 2016.
-Total: 6 millones 049 mil 324. 28 pesos.
Luva Empresarios SA DE CV
-Folio y serie 1295 por un monto de 1 millón 892 mil 499.40 pesos, del 16 de marzo de 2017.
