Otra forma de lavar dinero a través de empresas fantasma desde la Secretaría de Finanzas, fue por medio de facturas para pagar cacahuates, Jumex, box lunch, cofee break, galletas, cocas, barras multigrano y pepitas con sal; renta de sillas, carpas, mesas y baños portátiles; y transporte para trasladar a invitados y a la ‘prensa’ en evento públicos.
La #MafiaFinanzas que operó durante las administraciones de los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali pagó 41.1 millones de pesos a factureras en el periodo 2015-2018, a través de un total de 20 comprobantes fiscales, de acuerdo a copias de los CFDIS obtenidos por MTPNoticias.
En la primera parte de esta investigación le dimos a conocer que desde Finanzas lavaron 26.7 millones de pesos entre 2015 y 2015 en balones de futbol, voleibol y baloncesto, además de rompecabezas y juegos de cartón como lotería y memoramas a cuatro factureras, usando de pretexto a niños, quienes serían los beneficiarios de estos juguetes y material didáctico.
Los implicados en el desvío de recursos son los exsecretarios: Roberto Moya Clemente, actual senador por el PAN; Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Bernal Miranda, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio.
Además de los exsubsecretarios Eduardo Homero Tovilla Lara, Rafael Ruiz Cordero y el exdirector de presupuesto Raúl Egremy Palomeque.
El 22 de septiembre de 2016, por citar un caso, desde Finanzas pagaron el folio 4273ª a Grupo Comercial Lacerta por el ‘traslado de invitados especiales, prensa y público en general dentro de la ciudad de Puebla’, a un costo de un millón 71 mil 840 pesos.
El transporte de invitados al desfile del 5 de mayo de 2016 costó 3.6 millones de pesos y una de las dos facturas fueron pagadas al Corporativo Comercial y de Servicios VINTASH S.A. de C.V., por monto de 1.88 millones de pesos.
Además de fantasmas, empresas fueron ‘mil usos’
Hay empresas identificadas como fantasma, por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que facturaron de todo a la Secretaría de Finanzas, es el caso de Hinfra S.A. de C.V., que lo mismó facturó comida, que venta de material eléctrico, cursos de capacitación contra la violencia infantil, papelería, balones, rompecabezas… lo que fuera.
El 18 de enero de 2017 fue timbrado un código fiscal a Hinfra S.A. de C.V. por servicio de box lunch, supuestamente para alumnos de primaria, por un monto de 3.6 millones de pesos.
Pero la misma compañía facturó 1.6 millones a Finanzas por la venta de sillas operativas y ejecutivas el 8 de diciembre de 2016.
Asimismo, emitió una factura por 2.4 millones de pesos por concepto de rompecabezas el 18 de noviembre de 2016; o un comprobante fiscal por 2.2 millones en venta de balones y pistolas de salva el 13 de noviembre de 2015, una más por 3.9 millones por venta de lentes oftálmicos el 11 de julio de 2016.
Hinfra cobró otra factura por 1.9 millones por venta de bolígrafos, folders y cuadernos el 22 de febrero de 2016, campañas de comunicaciones contra la violencia por 2.7 millones el 30 de diciembre de 2014, solo por mencionar algunos casos.
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Por esta situación es que la Auditoría Superior del Estado denunció por desvío de recursos a ocho ex servidores públicos de la Secretaría de Finanzas ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 4 de febrero.
Estas son las pruebas de las facturas pagadas a empresas fantasma
-Factura pagada en 2015 a Promocional Marcus S.A. de C.V. por un monto de 1 millón 789 mil 129.65 pesos, por box lounch con baguette de jamón
-Factura paga a Woonter Well S.A. de C.V. en 2016 por un monto de 1 millón 624 mil 032.48 pesos, por concepto de jumex, agua Bonafont, box lunch.
-Factura pagada en 2016 a Corporativo Comercial y de Servicios Vintash S.A. de C.V. por un monto de 1 millón 612 mil 400 pesos, por arrendamiento de sillas, carpas elegantes y manteles.
-Factura pagada a Woonter Well S.A. de C.V. en 2016 por un monto de 2 millones 476 mil 786.02 pesos por coffe break.
-Factura pagada en 2016 a Corporativo Comercial y de Servicios Vintash S.A. de C.V. por un monto de 1 millón 883 mil 956 pesos.
-Factura pagada en 2016 a Woonter Well por un monto de 1 millón 011 mil 822.54 pesos, por renta de lonas, templete y arreglos florales.
-Factura pagada en 2016 a Servicios COLEMAR S.A. de C.V. por un monto de 1 millón 165 mil 654 pesos, por box lounch, coffe break, fundas y agua embotellada.
-Factura pagada en 2016 a Woonter Well por un monto de 1 millón 620 mil 572.75 pesos por box lounch, enlonados, renta de sillas.
-Factura pagada en 2016 a Grupo Comercial Lacerta por un monto de 1 millón 883 mil 956 pesos, por servicio de transporte el 5 de mayo.
-Factura pagada en 2016 a Woonter Well S.A. de C.V. por un monto de 1 millón 500 mil pesos, por arreglos florales, renta de carpas y templetes.
-Factura pagada en 2016 a Grupo Comercial Lacerta S.A. de C.V. por un monto de 1 millón 071 mil 840 pesos, por traslado de invitados especiales, prensa y público en general.
-Factura pagada en 2017 a Operaciones Internacionales NAPNET por un monto de 3 millones 634 mil 502.02 pesos por box lunchs, arreglos florales, carpas, renta de baños saniret.
-Factura pagada en 2017 a Forum Capelli S.A. de C.V. por un monto de 1 millón 477 mil 097 pesos, por elaboración de coffe break.
-Factura pagada en 2017 a Gliber S.A. de C.V. por un monto de 5 millones 187 mil 877.34 pesos, por enseres para comerdores escolares
-Factura pagada en 2017 a Forum Capelli por un monto de 1 millón 730 mil 507.74 pesos, por concepto de cacahuates, galletas, pistaches, sabritones, coca colas, pepitas saladas
-Factura pagada en 2017 a Grupo Comercial Lacerta por un monto de 1 millón 210 mil 107.68 pesos, por concepto de box lounch sillas sanirent, enlonados.
-Factura pagada en 2017 a Forum Capelli por un monto de 3 millones 464 mil 999.99 pesos, por fumigación y jardinería.
-Factura pagada en 2017 a Hinfra S.A. de C.V., por un monto de 3 millones 638 mil 250 pesos, por servicio de box lunch.
-Factura pagada en 2018 a Deimetsa Proyectos S.A. de C.V. por un monto de 2 millones 122 mil 508.61 pesos, por box lunch, arreglos florales, manteles, pantallas gigantes y servicio de coffe break.
-Factura pagada en 2018 a Deimetsa Proyectos S.A. de C.V. por un monto de 1 millón 050 mil pesos, por concepto de cacahuates, coca colas, galletas, barras multigrano y polvo para café.
