Tan solo durante 2023, el gobierno de Puebla detectó lavado de dinero en la entidad, periodo en el que se concretaron al menos 222 operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Así lo informó la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero durante su comparecencia ante diputados locales este 30 de enero.
Detalló que del total, 195 fueron personas físicas y 72 personas morales, es decir, empresas que movieron dinero de dudosa procedencia en la entidad.
Ante esto, la administración estatal procedió en interponer ante la Fiscalía General del Estado (FGE) seis denuncias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con el fin de que las o los implicados sean investigados.
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El monto implicado en estas operaciones asciende a 301 millones 485 mil pesos, precisó la funcionaria estatal.
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Dejó en claro que en este tema, la secretaría cumplió con lo que le toca y ya corresponde a la FGE continuar con las investigaciones y en su caso, llevar ante un juez a los implicados.
Lavado de dinero en Puebla: ¿quiénes son los denunciados?
MTP Noticias ha dado cuenta que Puebla, desde años atrás es un paraíso de lavado de dinero.
Desde narcotraficantes hasta políticos nacionales y de origen extranjero montaron empresas en la entidad que con apoyo de Notarías Públicas han hecho estas operaciones.
Tan solo en los últimos años, se ha detectado este delito que liga a figuras como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Manuel Trillo ‘La Triiladora’, el mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon y el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez ‘El Bronco’.
Los escándalos de lavado de dinero comenzaron en el año 2004, cuando se instaló Casa de Cambio Puebla. La empresa fue señalada por el Senado de Estados Unidos como una institución usada para el lavado de dinero.
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Casa de Cambio fue vinculada al cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán, mejor conocido como ‘El Chapo’. En el 2008 las autoridades en México revocaron los permisos a esta institución.
En su momento las autoridades en México revelaron que a través de esta firma se hacían transferencias de 7.3 millones de dólares en 2004, y en 2007 superaron los 113 millones de dólares.