Con identidades robadas y falsos ganadores, 13 casinos físicos y virtuales de ocho estados de México, dos de ellos del empresario Ricardo Salinas Pliego, operaban un esquema de lavado de dinero que “afectaba la integridad del sistema financiero”.
Esta red realizó operaciones millonarias a países como Rumania, Panamá y Estados Unidos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló en la Mañanera del Pueblo, de este miércoles 12 de noviembre, que una investigación del Gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, detectó esta red de lavado de dinero en casinos del país.
Los 13 casinos fueron ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
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Aunque se reservan los nombres de los casinos por la propia investigación, desde Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas, también dueño de TV Azteca, se confirmó que dos de sus casinos son parte de estas indagatorias.
Se trata de Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca.
En el comunicado se refirió que sus operaciones están en forma y que cooperan con la investigación.
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En la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta investigación llevará a su administración a plantear una reforma para regular los casinos en línea.
¿Cómo operaba la red de lavado de dinero de los 13 casinos investigados?
La red de lavado de dinero en los 13 casinos investigados era un esquema complejo en el que, explicó Grisel Galeano procuradora Fiscal de la federación, se detectaron estos pasos para su operación:
1. Enganchaban a una persona o lo robaban a la identidad para ser parte del esquema.
2. Al enganchado le hacen llegar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida para usar en los casinos.
3. Ese dinero era apostado en los casinos físicos o virtuales.
4. Así, el casino reflejaba que la persona ganó millones, pero nunca recibía el dinero, pues lo enviaban a cuentas en el extranjero.
5. En los casos en los que sí recibía el dinero en sus cuentas, se le pedía enviarlo a otras entidades o usarlo en otras operaciones.
6. Así quedaba lavado el dinero.
El dinero lo enviaron para su blanqueamiento a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
