Los notarios en Puebla ahora deberán reportar a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Secretaría de Finanzas, toda la información sobre la creación de empresas, el cambio de socios y accionistas y el cambio de domicilio.
La administración del gobernador Miguel Barbosa, a través de Finanzas, publicó un ‘acuerdo’ en el Periódico Oficial este 22 de julio, para ordenar a las Notarías Públicas a hacer estos ‘avisos’, esto como parte de la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
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Esto se debe a los antecedentes sobre la creación de empresas morales, que fueron usadas en gobiernos pasados para el lavado de dinero en Puebla, que fueron usadas como ‘empresas fantasma’ por políticos y servidores públicos, de las cuales se han publicado varios reportajes en MTPNoticias.
En el documento se lee que esto forma parte del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla. Por lo que estas son las causas por las que los notarios de Puebla deben hacer los avisos a la UIPE:
-La constitución de cualquier tipo de persona moral.
-El otorgamiento o revocación de cualquier tipo de poderes por parte de personas morales.
-La fusión o escisión de sociedades.
-El cambio de socios o accionistas de la persona moral.
-El cambio de domicilio de cualquier persona moral
¿Cómo los notarios darán los avisos a la Unidad de Inteligencia?
En primera instancia, los notarios de Puebla deberán ingresar al sitio www.uipe.puebla.gob.mx para colocar toda la información sobre su registro; una vez que el sistema tenga la información solicitada se le expedirá el acuse electrónico y sello digital correspondiente.
Además, se le entregará un usuario y contraseña con los que puede acceder a su firma electrónica, en la que recibirán notificaciones, informes o comunicaciones por parte de la UIPE, y en caso de algún cambio a su información deberá llevar a cabo el trámite nuevamente.
El documento señala que los notarios deberán mantener de manera confidencial su información sobre los actos de aviso, salvo que el propio organismo estatal lo solicite, aunque la documentación, información, datos e imágenes relacionados con su presentación, no se considerarán por sí mismos indicios fundados de la comisión de delitos.
¿Cómo darse de alta en el sistema de la UIPE?
Los fedatarios que deseen inscribirse de manera física deben proporcionar:
- Nombre completo sin abreviaturas
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Datos de la notaría
- Numero de notaría
- Domicilio, número de teléfono y extensión
- Correo designado para recibir notificaciones, informes o solicitudes que llegue a tener
En el caso de aquellos que se inscriban al sistema como personas morales, revocación de poderes, cambio de poderes, fusión o escisión de sociedades, cambio de socios o accionistas deben proporcionar:
Datos Generales de la Persona Moral:
- Denominación o Razón Social
- Folio Mercantil
- Fecha de Formalización
- Registro Federal de Contribuyentes
- Domicilio de la Razón Social
Persona que Solicita la Formalización del Instrumento Público, consistentes en:
- Nombres, apellido paterno y materno sin abreviaturas
- Fecha nacimiento
- Registro Federal de Contribuyentes, (RFC)
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
Detalle de la Operación:
- Número de instrumento público
- Fecha de la operación o acto
Constitución Persona Moral, consistentes en:
- Tipo de persona moral
- Denominación o razón social
- Giro mercantil
- Folio mercantil
- Número total de acciones
- Entidad federativa
Datos de los Accionistas o Socios:
- Personas físicas
- Nombres y apellidos sin abreviaturas
- Fecha nacimiento
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Nacionalidad
- Número de acciones
Persona Moral:
- Denominación o razón social sin abreviaturas
- Fecha de constitución
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Nacionalidad
- Número de acciones
Fideicomiso:
- Denominación fiduciario
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Identificador del fideicomiso
- Número de acciones
- Datos del capital social de constitución
- Monto de capital fijo
- Monto de capital variable
Datos del administrador o administradores de la persona Moral constituida
- Nombres y apellidos sin abreviaturas
- Fecha nacimiento
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Nacionalidad
- Cargo
En el caso de que se trate de un cambio de domicilio el interesados deberán presentar lo siguiente:
Datos Generales de la Persona Moral:
- Denominación o razón social
- Folio mercantil
- Fecha de constitución
- Registro federal deFContribuyentes (RFC)
- Domicilio Fiscal
Persona que Solicita la Formalización del Instrumento Público:
- Nombres y apellido sin abreviaturas
- Fecha nacimiento
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
Detalle de la Operación
- Número de Instrumento Público
- Fecha de Operación o Acto
- Motivo del Cambio de Domicilio
Domicilio Actual de la Sociedad y por separado el nuevo
- Calle
- Número Exterior
- Número Interior
- Colonia o Fraccionamiento
- Municipio
- Entidad Federativa
- Código Postal
