En la ciudad de Puebla se encuentra una de las empresas fantasma usadas para lavar dinero por directivos de la Cooperativa Cruz Azul y equipo de futbol del mismo nombre, la cual es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
En un reportaje en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, se dio a conocer que la empresa fantasma se llama ATTAR2715SC, a través de la cual Cruz Azul le facturó 5.8 millones de pesos en diciembre de 2016 por concepto de asesoría.
La UIF investiga a los directivos Guillermo Álvarez Cuevas, a su hermano Alfredo Álvarez y a Víctor Garcés, a quienes congeló sus cuentas bancarias la semana pasada.
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Son investigados por cuatro delitos: lavado de dinero, administración fraudulenta, defraudación fiscal, delincuencia organizada, desvíos millonarios
Las tres personas son señaladas de hacer desvíos millonarios desde la Cooperativa Cruz Azul a cuentas personales.
Entre enero 2010 y finales 2017 desviaron 191 millones de pesos a través de 15 diferentes empresas fantasma o fachada, por conceptos de consultoría, relaciones públicos y procesos administrativos, así lo dio a conocer el abogado de Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Barradas.
De ese número destacan 51 facturas a cuatro empresas, una de las cuales fue a ATTAR2715SC, ubicada en la colonia Miguel Alemán, en el municipio de Puebla.
Por Alfredo Ramírez
Foto portada: Internet, ilustrativa
