Documentación de empresas de dudosa procedencia fue incluida en la denuncia penal que la semana pasada fue presentada en contra de José Juan Espinosa ante la Fiscalía Anticorrupción en Puebla, a través de las cuales se le investiga por desviar 27.2 millones de pesos en su periodo como edil de San Pedro Cholula.
Hay empresas físicas y morales que no aparecen ni en el Padrón de Proveedores en el periodo 2014-2018 de San Pedro Cholula, y hay otras que en realidad son o una talachería, un terreno baldío o una casa de interés social y no constructoras o comercializadoras.
Este 11 de octubre, MTPNoticias le dio a conocer que en la carpeta de investigación se le atribuyen cargos por fraude, peculado, asociación delictuosa y abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal.
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Esto se debe a la elaboración de facturas o CFDI por 27 millones 366 mil 606.81 pesos a siete empresas y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Es el caso de la persona física Celia Denisse Castañeda Téllez, quien le facturó a José Juan Espinosa un total de 2 millones 687 mil 183.81 pesos, y quien reportó el domicilio fiscal en calle privada L N Morones número 1602 en San Pedro Cholula, Puebla, solo que el sitio corresponde a un terreno cercado con malla ciclónica.
Lo mismo sucede con Mariana Aidali Torres Tlelo, que según su giro comercial es la fabricación de muebles, pero el sitio es una talachería ubicada sobre bulevar Forjadores.
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En la denuncia se solicitó investigar a las personas físicas y morales, porque algunas facturaron hasta tortillas y medicamentos controlados y ninguna está dada de alta bajo esos regímenes ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
No hallan local en Zerezotla
– Celina Alday Escalante se registró como persona física.
– Con domicilio en calle 15 Sur número 1514 local 7, colonia Zerezotla, San Pedro Cholula, Puebla.
– Facturó 867 mil 662.19 pesos.
– Fue inscrita como ‘comercializadora’ en el Padrón de Proveedores de San Pedro Cholula,
La empresa con fachada de talachería
– Mariana Aidali Torres Tlelo se inscribió como persona física.
– En el Padrón de Proveedores se anotó con el giro de ‘fabricación de muebles’.
– Con dirección calle boulevard Forjadores número 47, colonia Lomas de San Juan, Cuautlancingo, Puebla.
– Facturó un monto de 594 mil 002.22 pesos.
Desde un terreno facturaron más de 2 millones
– La persona física es Celia Denisse Castañeda Téllez.
– Con domicilio fiscal calle privada L N Morones número 1602, barrio de Santiago, San Pedro Cholula, Puebla.
– Facturó un total de 2 millones 687 mil 183.81 pesos.
– El nombre de esta persona no aparece en el Padrón de Proveedores de la pasada administración.
Otro que no aparece en el Padrón de Proveedores
– Se trata de Edgar Omar Muñoz Parra, de quien se desconoce su giro comercial.
– Registró la dirección calle Santander número 4702 interior 101, colonia Las Palmas, Puebla, Puebla.
– Facturó 243 mil 907.53 pesos.
Una constructora dentro de una casa de interés social
– Se trata de la compañía Comercializadora ADICON, S.A. DE C.V.
– Reportó el servicio de ‘enajenación de arena, grava, piedra, entre otros’.
– El domicilio proporcionado, calle 123 Oriente número 1827 Casa 57, Los Héroes de Puebla, Puebla, corresponde a una casa de interés social, y nadie en la zona sabe dónde se ubica la empresa.
– La empresa facturó 1 millón 528 mil 666.40 pesos y su representante legal es Aleida Beatriz López Cruz.
La empresa de los escándalos
– Su representante legal es Javier Cabrera Mejía.
– Se inscribió como Constructores MOVTIER, S.A DE C.V.
– Con dirección calle prolongación 14 Sur número 6314, colonia Loma Linda, Puebla, Puebla.
– Con una facturación por 14 millones 654 mil 229.64 pesos.
– Ofrece el servicio de ‘construcciones de ingeniería civil u obra pesada, comercio al por mayor’.
– En el domicilio fiscal hay una construcción de dos pisos, pero nada con el nombre de dicha compañía.
– Esta misma empresa está en la mira por otros casos, pues facturó más de 7 millones de pesos a la administración del ex gobernador Guillermo Pacheco Pulido, por la remodelación de oficinas en la Secretaría de Bienestar.
La ferretería
– Con domicilio en calle 5 Poniente número 127, colonia Centro, San Pedro Cholula, Puebla.
– La cual facturó 502 mil 667.68
– La personal física ofreció el servicio de ferretería y tlapalería y la dirección proporcionada sí corresponde a un negocio de ese giro.
Fotos: MTPNoticias y Google Maps
